Suspeito de integrar grupo que movimentou R$ 480 milhões no oeste de SP é preso na Bahia

Um homem procurado desde a deflagração da Operação Cineris, em agosto de 2025, foi preso na quinta-feira (12) em Banzaê, no interior da Bahia. Ele é suspeito de integrar uma organização criminosa de golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro no Oeste Paulista.

A prisão foi feita em ação de inteligência da Polícia Civil de Presidente Prudente (SP), com apoio das forças de segurança baianas. O suspeito estava em uma pequena residência, onde os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de São Paulo. O inquérito é do 1º Distrito Policial de Rosana, com apoio da unidade de inteligência de Presidente Prudente (UIP-8).

As apurações começaram em 2022, quando um morador de Rosana perdeu mais de R$ 30 mil ao fazer supostos aportes em um site de vendas que prometia comissões. O dinheiro das vítimas caía em contas digitais de terceiros e era repassado quase imediatamente a empresas de fachada, que dissimulavam a origem dos valores.

A análise bancária apontou vítimas em pelo menos dez estados. Em menos de sete dias, oito contas receberam mais de R$ 1,5 milhão. Uma única empresa do esquema movimentou cerca de R$ 480 milhões em poucos meses, em quase 5 mil transações.

Os titulares das contas eram aliciados em comunidades da capital paulista, inclusive em região atingida por enchentes, com promessa de cestas básicas, empregos ou pagamentos de R$ 50 a R$ 150. Levados a um bar no Brás, tinham rosto e documentos fotografados, imagens usadas para abrir as contas e controlar os aplicativos bancários. Para a polícia, essas pessoas também foram enganadas e devem ser tratadas como vítimas.

A fase ostensiva da Operação Cineris foi deflagrada em 27 de agosto de 2025, com 22 mandados de busca e apreensão e sete de prisão preventiva. Quatro integrantes do núcleo central foram presos.

Em um galpão alugado por um casal investigado, foram encontrados 28 celulares, e na casa do casal, a escritura de um apartamento de alto padrão na Mooca, comprado em junho de 2025. Na residência de outro preso, no Jardim Saúde, havia uma porta secreta para um bunker subterrâneo.

Com as provas, a Polícia Civil indiciou mais seis pessoas por organização criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Entre elas estão o dono do bar onde as vítimas eram fotografadas e os sócios de uma instituição de pagamento que, segundo as autoridades, recebeu a maior parte dos valores.

A Justiça deferiu as medidas pedidas pela polícia, como a prisão preventiva dos seis novos indiciados, o sequestro de até R$ 5 milhões em contas de cada uma das duas empresas ligadas à instituição de pagamento e a suspensão das atividades delas.

Os demais investigados com mandado de prisão em aberto estavam foragidos até a última atualização, e o caso segue sob investigação. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia (181).

Principais informações

• Suspeito foi preso em Banzaê, no interior da Bahia, em ação da Polícia Civil de Presidente Prudente (SP)
• Ele era procurado desde a Operação Cineris, deflagrada em 27 de agosto de 2025
• Investigação começou em 2022, após prejuízo de mais de R$ 30 mil a um morador de Rosana (SP)
• Uma empresa do esquema movimentou cerca de R$ 480 milhões em quase 5 mil transações
• Mais seis pessoas foram indiciadas e a Justiça deferiu prisões preventivas e sequestro de valores