MP de SP denuncia 16 por fraude em combustíveis e lavagem de dinheiro

O Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), denunciou 16 homens por participação em um esquema de adulteração de combustíveis, falsidade documental, fraudes, crimes fiscais e lavagem de dinheiro.

A denúncia é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, deflagrada em 28 de agosto de 2025. Cerca de 1,4 mil agentes cumpriram mandados em oito estados: São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Segundo o MPSP, os acusados integraram, promoveram e financiaram uma organização criminosa que desviou metanol, adulterou combustíveis e lavou recursos ilícitos. A Justiça ainda analisará a denúncia; se o juiz aceitar a acusação, os 16 se tornam réus.

A força-tarefa da operação reuniu MPSP, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Receita Federal, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria da Fazenda e unidades do Gaeco.

A investigação identificou mais de 350 pessoas físicas e jurídicas como alvo por crimes ambientais, fiscais, estelionato e contra a ordem econômica. O grupo atuava em diferentes etapas da produção e distribuição de combustíveis, com participação de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e de outras organizações criminosas.

Os grupos mantinham vínculos para viabilizar atividades ilícitas e inserir dinheiro de origem criminosa na economia formal. Parte dos recursos era movimentada por meio de fintechs controladas pelo crime organizado, que atendiam principalmente empresas do setor de combustíveis.

Essas instituições de pagamento mantinham contabilidade paralela e faziam transferências sem identificar os beneficiários finais, dificultando o rastreamento do dinheiro pelos órgãos de investigação.

Principais informações

• MPSP denunciou 16 homens por participação em esquema de adulteração de combustíveis.
• Grupo desviou metanol, adulterou combustíveis e lavou recursos ilícitos.
• Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025, cumpriu mandados em oito estados.
• Investigação aponta participação de integrantes do PCC e outras organizações.
• Fintechs controladas por criminosos movimentavam parte dos recursos.